صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان - تیرماه 86

به شماره ثبت 11321 ثبت شرکتهای مشهد
برای سال مالی منتهی به 29/12/85

پیرو آگهی های دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه های خراسان و اطلاعات مورخه 3/4/1386 جلسه مجمع عمومی عادي در روز پنج شنبه مورخه 14/4/85 راس ساعت 9صبح با حضور 52% كل صاحبان سهم و رای اصالتاً و وکالتاً در محل دعوت واقع در سالن همایش نمایشگاه بین المللی مشهد واقع در انتهاي بلوار وكيل آباد تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که در نتیجه :

1- آقای حسين زارع صفت به عنوان رئیس مجمع
2- آقای ولی اله منزل آبادی بعنوان منشی مجمع
3- آقایان حسین خطیب طرقبه و فيروز شريفي بوانلو بعنوان نظار مجمع انتخاب و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید .


دستور جلسه :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/85
3- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
4- انتخاب هيئت مديره
5- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است .

مصوبات :

1- ابتدا مجمع با توجه به انقضاء مهلت تفويضي به هيئت مديره جهت افزايش سرمايه شركت به مبلغ 120.000.000.000 ريال و تحقق افزايش سرمايه به مبلغ 80.000.000.000 ريال تكليف به ثبت افزايش سرمايه شركت به ميزان تحقق يافته نمود .

2- گزارش هيئت مديره مربوط به عملكرد سال مالي 85 توسط مدير عامل در جلسه مجمع قرائت گرديد و به سمع حضار رسيد .

3- پيشنهاد هيئت مديره مبني بر واگذاري حق تقدم شركت احياء در افزايش سرمايه آتي شركتهايي كه احياء در آنها سرمايه گذاري نموده به سهامداران احياء و در صورت عدم استفاده سهامداران از اين حق تقدم ، توسط شركت احياء صنايع خراسان مورد استفاده قرار گيرد در جلسه مطرح كه مورد موافقت مجمع قرار گرفت .

4- گزارش بازرس قانوني مستند به حسابرسي انجام شده در جلسه مجمع توسط بازرس محترم قرائت گرديد و به سمع حضار رسيد .

5- ترازنامه و صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/85 مورد بررسي و رسيدگي مجمع قرار گرفت و به تصويب رسيد .

6- مجمع مصوب نمود از سود شركت مبلغ 4500 ميليون ريال به حساب اندوخته احتياطي و مبلغ 12920 ميليون ريال بين سهامداران تقسيم گردد. (معادل 17% ارزش اسمي سهام هر فرد ) .

7- مجمع به اتفاق آراء اشخاص ذيل الذكر را به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب نمود.(به ترتيب حروف الفبا)

7-1- آقاي محمدرضا توسلي
7-2- آقاي سيد حسن حسيني خامنه اي
7-3- آقاي حسين زارع صفت
7-4- آقاي نورعلي شوشتري
7-5 - آقاي محمد حسين مدهوش طوسي
7-6- آقاي سيداسماعيل مفيدي
7-7- آقاي رحمان نجفي

همچنين مجمع اشخاص ذيل را بعنوان اعضاء علي البدل هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب نمود .

1- آقاي مصطفي بني اسد
2- آقاي سيد محمد مهدي سيادت

8- مجمع به اتفاق آراء آقاي سيد امير موسوي آقاي ميري را بعنوان بازرس اصلي وآقاي علي مهاجراني را بعنوان بازرس علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب نمود با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام نمودند .

9- روزنامه های قدس و اطلاعات را جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد .

10- مجمع به اتفاق آراء موضوع تعيين و پرداخت حق الزحمه بازرس قانوني را به رئيس هيئت مديره شركت تفويض نمود .

11- مجمع به اتفاء آراء با پرداخت 2 درصد از سود قابل تقسيم را بعنوان پاداش اعضاء هيئت مديره تصويب و تعيين پرداخت حق الزحمه بازرس قانوني را به رئيس هيئت مديره تقويض نمود .

در پایان مجمع به آقای حمیدرضانعیمی وکالت تام دادتا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع و امضا دفاترثبت شرکتها اقدام نماید.


رئيس مجمع ناظر
حسين زارع صفت حسين خطيب طرقبه

ناظر و منشی
فيروز شريفي بوانلو   -  ولي ا... منزل آبادي

قبولي اعضاء هيئت مديره :

1- آقاي نور علي شوشتري 5- آقاي سيد اسماعيل مفيدي

2- آقاي محمد حسين مدهوش طوسي 6- آقاي سيد حسن حسيني خامنه اي

3- آقاي محمدرضا توسلي 7- آقاي رحمان نجفي

4- آقاي حسين زارع صفت

قبولي بازرسين:

1- آقاي سيد امير موسوي آقا ميري
2- آقاي علي مهاجراني