گزارش مجمع عمومي عادي ساليانه شركت احيا صنايع خراسان براي سال مالي منتهي به 30/12/87

پیشگفتار:
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت احيا صنايع خراسان، پيرو درج آگهي هاي دعوت مجمع عمومي در روزنامه هاي قدس و اطلاعات مورخه 28/3/88و 30/3/88 ،صبح روز جمعه19/4/88 رأس ساعت 9:30 صبح با حضور نزدیک به سیصدتن از سهامداران ووکلای آنان در محل پروژه خورشید واقع در خیابان احمد آباد رضا رضای 2 برگزار شد.

اجرای بخش اول:
پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت کلام الله مجید توسط آقای حسینی یکی از قاریان ممتاز و جوان کشورمان، از آنجایی که در ابتدای شروع جلسه، تنها 61/39 آرا حضور داشتند از این رو به مناسبت سالروز میلاد فرخنده شکافنده علوم حضرت امام محمد باقر(ع) و اعیاد رجبیه و نیز ایجاد فرصت برای حضور باقیمانده آرا و رسمیت یافتن جلسه، چند برنامه شامل قرائت اشعار مولودی توسط گروه تواشیح فدک الزهرا(سلام الله علیها) اجرا شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت و بدین ترتیب با حضور حداکثری سهامداران محترم و وکلای آنان، جلسه مجمع عمومی ساعت 30/10 با 56/53 درصد سهام و آرا به حد نصاب رسید.

اجرای بخش دوم:
پس از اعلام رسمیت جلسه، طبق قانون تجارت آقاي مهندس مفیدی به عنوان رئيس هيئت مديره در جایگاه قرار گرفت و از آقای ولي الله منزل آبادی به عنوان منشي مجمع همچنین دو تن از حضار به عنوان نظار دعوت کرد که در نتیجه آقایان حسین خطیب طرقبه و عباس قاسمی نوغابی به عنوان ناظر در محل جایگاه قرار گرفتند. سپس دستور جلسه به شرح ذيل قرائت شد:

1 - استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني
2 - تصويب صورتهاي مالي و ترازنامه سال مالي منتهي به 30/12/87
3 - انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
4- انتخاب هیت مدیره

5- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار برای درج آگهي هاي شركت
6- ساير موارد كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

پس از آن، از جناب آقای مهندس مدهوش طوسی مدیرعامل محترم شرکت برای قرائت گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد دوره مالي سال87دعوت به عمل آمد. از آنجایی که گزارش  هیأت مدیره و تراز نامه همزمان با ورود سهامداران در پوشه آنها قرار گرفته بود ،از این رو مدیرعامل محترم به قرائت این گزارش اقدام نمودند .

ارائه گزارش توسط آقای سید امیر موسوی بازرس قانوني محترم شرکت مربوط به عملكرد دوره مالي سال 87  برنامه بعدی این جلسه بود که به سمع حضار رسيد.

پس از آن آقای بارویی مدیر مالی محترم برای ارائه توضیحات در خصوص اشکالات مطروحه بازرس قانونی به صورتهای مالی دعوت به عمل آمد

 که پاسخ یکایک آنها به صورت مبسوط به مجمع ارائه شد.

در ادامه  با توجه به انتخابات هیات مدیره از افرادی که مایل به کاندیداتوری عضویت هیات مدیره بودند در خواست شد به جایگاه آمده و با معرفی خود و اعلام سوابق کاری خود را به مجمع معرفی نمایید.

آقای حسین جعفرزاده ملکی و شرکت آیت ایثار توسط نماینده های خود به ترتیب آقای مصطفی اسدی و آقای مورج  در خواست کاندیداتوری عضویت در هیات مدیره شرکت نمودند که رئیس مجمع زمان کافی به تک تک نمایندها دادند تا مجمع از سوابق و رزومه کاری ایشان مطلع گردید.

مصوبات:
در پایان جلسه از آنجایی که هر سهامدار هنگام ورود علاوه بر کارت ورود به جلسه، برگ رأی نیز دریافت می نمود، در خصوص موارد زیر به صورت مکتوب رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه:

1- ترازنامه و صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 30/12/87 مورد بررسي و رسيدگي مجمع قرار گرفت و به تصويب رسيد .

2- مجمع به اتفاق آراء اشخاص ذيل الذكر را به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب نمود با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام نمودند  . (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

1-  آقاي محمدرضا توسلي                                           5 - آقاي محمد حسين مدهوش طوسي

2-  آقاي سيد حسن حسيني خامنه اي                         6-  آقاي سيداسماعيل مفيدي

3-  آقاي حسين زارع صفت                                           7- آقاي رحمان نجفي

 4- آقاي نورعلي شوشتري

 همچنين مجمع اشخاص ذيل را بعنوان اعضاء علي البدل هيئت مديره شرکت براي مدت    2   سال انتخاب نمود .

1-  آقای حسین جعفرزاده ملکی                      2- شرکت آیت ایثار

3- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی رهنمود ثامن را بعنوان بازرس اصلي و آقای سید امیر موسوی آقا میری را بعنوان بازرس علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب نمود با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام نمودند .

4- روزنامه های  قدس و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد .

5-  مجمع به اتفاق آراء موضوع تعيين و پرداخت حق الزحمه بازرس قانوني را به هيئت مديره شركت تفويض نمود .

با توجه به نظر سنجی انجام شده این مجمع یکی از بهتری مجامع بودکه تا کنون شرکت برگزار کرده است و سهامداران با رضایتمندی جلسه را ترک نمودند.

این مجمع بانزدیک شدن به وقت ملکوتی اذان ظهر به افق مشهد با قرائت نماز جماعت و صرف نهار به پایان رسید .

 ضمنا با توجه به برآورد سود (معادل 7/18درصدکل سهام)  که در حسابهای مالی منعکس گردیده است.

مقرر گردید سود به عنوان سود انباشته در حسابهای شرکت منظور و در مجمع آتی در مورد نحوه پرداخت آن تصمیم گیری  شود.

             روابط عمومی