جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت اول)که درروز چهارشنبه مورخه 25/03/1390 راس ساعت 9 صبح در محل ساختمان خورشید- واقع در مشهد ، خیابان احمد آباد ، بلوار ابوذر ، ابوذر 2 برگزار گردید. در پی به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت اول) ، جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت دوم)پس ازآگهی دعوت در روزنامه رسمی، در روز پنجشنبه مورخه 16/04/90 راس ساعت 9 صبح  با حضور صاحبان سهام در محل سالن همایش نمایشگاه بین المللی مشهد تشکیل گردید که در ادامه صورت جلسه مجمع عمومی (نوبت دوم) تقدیم میگردد.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت احیاء صنایع خراسان ( سهامی عام )

به شماره ثبت 11321 ثبت شرکتهای مشهد

 برای سال مالی منتهی به 29/12/89

((نوبت دوم))

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه قدس به شماره 24 روز پنجشنبه مورخه 2/4/1390 جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت دوم) در روز پنجشنبه مورخه 16/4/90 راس ساعت 9 صبح  با حضور صاحبان تعداد 45,113,398سهم (7/42%) ، اصالتاً و وکالتاً به شرح لیست پیوست در محل سالن همایش نمایشگاه بین المللی مشهد  واقع در مشهد -  انتهای بلوار وکیل آباد تشکیل و پس از اعلام رسمیت ، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که در نتیجه :

1-     آقای محمد حسین روشنک بعنوان رئیس مجمع

2-     آقای حمیدرضا نعیمی بعنوان منشی مجمع

3-     آقایان مهدی الهی حسین آبادی و محمد علی توانائی بعنوان نظار مجمع انتخاب و سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید .

 دستور جلسه :

1-     گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

2-     تصویب صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به 29/12/89

3-     انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل  

4-     انتخاب هيئت مديره

5-     انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت

6-   سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است .

در ادامه پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت ، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

الف - ترازنامه و صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/89 مورد بررسي و رسيدگي مجمع قرار گرفت و به تصويب رسيد .

ب - مجمع به اتفاق آراء اشخاص ذيل الذكر را به سمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب نمود و آنان با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام نمودند  .

       همچنين مجمع اشخاص ذيل را بعنوان اعضاء علي البدل هيئت مديره شرکت براي مدت 2  سال انتخاب نمود .

 1 -  آقای محمد حسن حسینی خامنه   2- سید اسماعیل مفیدی

ج -  مجمع به اتفاق آراء موسسه رهنمود ثامن را بعنوان بازرس اصلي و آقای حسین امینی را بعنوان بازرس علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب نمودکه با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام نمودند .

د- مجمع با پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر پرداخت 10 درصد سود موافقت نموده است.

و - روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرديد .